合规运营

合规与风险管理是卡塔尔亚洲杯赛程安排稳健发展的重要保障,是防范危机的重要前置手段,既是硬性要求,也是工作底线。卡塔尔亚洲杯赛程安排集团严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求开展运营,并按照内部控制基本规范的要求,结合公司发展战略、经营方针、管理目标及实际业务的需要,持续地建设和完善内部控制体系,不断提升治理水平、规范制度执行、强化监督管控,促进卡塔尔亚洲杯赛程安排集团业务健康有序发展。

内部控制与风险管理

卡塔尔亚洲杯赛程安排秉承“强内控、防风险、促合规”的风控管理理念,制定和完善内部控制及风险管理体系,主要方式包括:

基于《卡塔尔亚洲杯赛程安排集团内部控制与风险管理制度》及其配套管理流程,持续完善公司内部控制、风险管理及合规管理相关机制。

针对关键领域和重点业务开展风险识别,并通过完成风险清单编制、确定风险等级及优先顺序、制定重大风险应对方案,进一步夯实公司风控管理体系,保障公司健康运行及可持续发展。

通过业务自查、风险流程闭环管控、年度内控自评、内部控制专项审计等方式,实现对内部控制及风险管理体系的监督,进一步加强内部控制管理,有效提升全体员工风险防控意识,为企业可持续发展提供有力保障。

反舞弊与反腐败

卡塔尔亚洲杯赛程安排坚持搭建和完善“不敢腐、不能腐、不想腐”的反舞弊协同防控体系。在实施过程中,建立专门负责反舞弊工作的组织架构,明确各岗位的职责和分工;制定反舞弊工作流程和制度,并加强相关培训和指导;建立高效畅通的举报渠道,鼓励员工及利益相关方积极举报舞弊和不合规行为;应用先进的审计方法和数字化工具,提高审计监督效率和质量;实施系列专项审计活动,通过自查自纠,识别舞弊违规问题;同时在多渠道开展反舞弊宣传教育,营造风清气正的内外部营商环境。

反舞弊政策
发布《反舞弊工作管理办法》,明确舞弊行为和反舞弊奖惩机制,使反舞弊各项工作更加清晰化、流程化、规范化
发布《审计问题处理依据及建议管理规范》,为涉及违规舞弊问题处理依据及建议提供管理规范,确保违规舞弊问题调查落实结果的客观、公平、公正及严谨性
制定《投诉举报信息保密管理规范》,要求接触到举报人与举报信息内容的各相关方严格保密,加强投诉举报信息调查过程中对涉及举报人、举报内容、审计调查人员等信息的保密管理
针对内部员工,签订《反舞弊承诺书》,知晓并严格执行反舞弊相关制度、个人承诺目标、反舞弊落实要求等,确保全员明确反舞弊职责
针对外部合作伙伴,每年在签订相关业务合同时,《阳光协议》作为重要补充协议均安排进行相关讲解并落实其签订,共同约束包括员工在内的合同履行人员做到廉洁自律
设立并公开包括举报电话、电子邮箱、举报信箱等举报渠道,方便合作方对存在舞弊的行为进行投诉举报
访问“阳光卡塔尔亚洲杯赛程安排了解我们的反舞弊政策及其它相关信息
卡塔尔亚洲杯赛程安排集团反舞弊机制
A(Act)处理
对重大、系统性舞弊案件开展专项研讨,对业务流程查漏补缺、及时整改,并设定整改期限
建立内外部曝光平台,对舞弊行为及处理结果进行定期通报
针对内部员工,建立信用档案用于晋升等方面的应用参考
针对失信合作方建立“黑名单”,五年内不得与卡塔尔亚洲杯赛程安排合作
P(Plan)计划
制定《年度卡塔尔亚洲杯赛程安排集团舞弊问题协同治理体系工作推进方案》,明确年度反舞弊方向、目标和优化方案
D(Do)执行
建立独立的多渠道举报通道,举报线索跟进调查率100%
员工100%签署《反舞弊承诺书》,外部合作伙伴100%签署《阳光协议》
通过组织专项审计,以及动态开展自查自纠的方式,确保商业道德检查每三年覆盖一次公司所有运营环节
C(Check)检查
每年对员工开展线上、线下反舞弊教育宣贯,员工覆盖率100%
每年对外部合作伙伴开展多渠道反舞弊宣贯,外部合作伙伴覆盖率100%
每年开展廉洁营商感知度调研,根据合作方反馈分析评估公司反舞弊体系建设工作的效果及不足
拨打服务热线
4008169999